الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT12:42:50
آخر تحديث GMT12:42:50
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,05 حزيران / يونيو GMT 01:19 2020 تقرير يكشف أن ثروات مليارديرات أميركا زادت في "شهور كورونا"
- الأربعاء ,27 أيار / مايو GMT 14:58 2020 موريتانيا تطالب بشطب ديون أفريقيا لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا
GMT 15:55 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير
7.9 % نموًا متوقَّعًا للصين في 2021GMT 01:19 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو
تقرير يكشف أن ثروات مليارديرات أميركا زادت في "شهور كورونا"GMT 07:37 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو
الاقتصاد التركي يشهد أزمة اقتصادية جديدةGMT 14:58 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو
موريتانيا تطالب بشطب ديون أفريقيا لتتمكن من مواجهة فيروس كوروناGMT 01:18 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو
عودة الرحلات التجارية بين تركيا وإسرائيل بعد توقف لأعوامأزمة البحر الأحمر تُهدّد الاقتصاد العالمي وقلق بشأن تضخم الأسعار
واشنطن - السعودية اليوم
تتوالى التحذيرات من جهات مختلفة حول تداعيات تصاعد العمليات في البحر الأحمر بعد قيام أميركا وبريطانيا بعمليات عسكرية استهدفت أماكن عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على قيامهم باستهداف سفن تجارية في البحر الأ...المزيدانفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي وجدل بشأن نبؤة ليلى عبداللطيف
القاهرة - السعودية اليوم
تصدر طلاق الفنانة ياسيمن عبدالعزيز، ترند البحث على موقع "غوغل" في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، فمنذ أن تم إعلان الطلاق الرسمي مساء أمس الثلاثاء، حصد "طلاق ياسمين عبدالعزيز" أكثر من 100 ألف عملية بحث ف...المزيدمخاوف من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات
واشنطن - السعودية اليوم
نشرت شركة "أوبن إيه. آي" للذكاء الاصطناعي تدوينة، أمس الاثنين، سعت من خلالها إلى تهدئة المخاوف من أن تقنيتها سوف تتدخل في الانتخابات، بينما يستعد أكثر من ثلث العالم للتوجه إلى صناديق الاقتراع هذا العام.وبات اس...المزيدتأهل شاعرين من الكويت والسعودية إلى المرحلة الـ 24 من "شاعر المليون"
أبوظبي - السعودية اليوم
شهدت الأمسية الختامية من مرحلة الـ 24 من برنامج الشعر النبطي "شاعر المليون" في موسمه التاسع، منافسةً شديدة بين الشعراء الذين تميزوا بقصائدهم التي حملت رسائل التضامن مع حالات الفقد والمرض والألم الإنساني. ويأتي...المزيد
GMT 11:36 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
"الهلال" في مجموعة متوازنة و"النصر" يجدد الموعد مع "السد" في قرعة دوري أبطال آسيا
GMT 09:42 2020 السبت ,23 أيار / مايو
الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين حتى الثاني من حزيران المقبل
GMT 05:30 2013 الخميس ,23 أيار / مايو
ناشطة "فيمن" تتعرى في كاتدرائية فرنسية تأييدًا لزواج المثليين
GMT 18:51 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر
أهم و أفضل النصائح لتخزين العطور
GMT 04:20 2016 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر
إطلاق فساتين قصيرة ذات إطلالة راقية وجذابة
GMT 02:21 2017 الإثنين ,10 تموز / يوليو
سالي جونز تُبدي رغبتها في العودة من مدينة الرقة إلى بريطانيا
GMT 08:09 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية
GMT 22:46 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
انتقي من صيحات الألوان المتنوعة ما تجددين به منزلك خلال 2021
GMT 09:28 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو
منظمة الصحة العالمية توقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا
GMT 08:47 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس
النائب العام الجزائري يلتمس الحكم بالسجن 20 عامًا بحق أحمد أويحيى وسلال
GMT 07:55 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر
محمود حميدة وشيرين رضا في العرض العالمي الأول لفيلم «من أجل القضية»
GMT 18:49 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير
الفيصل ينتقد قرارات الاتحاد الفترة الأخيرة
GMT 16:41 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير
صراع ثلاثي على تجريد كفيتوفا من وصافة التصنيف العالمي
GMT 22:48 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير
عون يؤكد الأزمات باتت وراءنا والمعطيات تبشّر بمرحلة صعود في لبنان
GMT 15:37 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير
شباب بلوزداد يرفع رسميًا شكوى لـ "الفيفا" ضد أدونا
GMT 15:27 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب يتعرَّض الى وابل من الانتقادات بسبب عدم تمييزه بين الطقس والمناخ
GMT 14:22 2019 الأربعاء ,30 كانون الثاني / يناير
أربع مباريات ستُحدد مصير 8 أندية في الدوري الممتاز
GMT 23:01 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير
صور من داخل المنزل الوحيد الذي امتلكته النجمة مارلين مونرو
GMT 17:52 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير
الترجي التونسي يسقط بلاتينيوم الزيمبابوي بدون جمهور
GMT 18:59 2019 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر
توتنهام ضحية جديدة لأبناء جونار سولسكاير أمام اليونايتد
GMT 13:44 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
أفضل اللفائف والسلطات والسوشي بالشارع الرئيسي في بريطانيا
GMT 09:25 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير
مينديز يؤكّد أن رونالدو فاز بدوري الأبطال مع "ريال مدريد" بمفرده
GMT 03:50 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير
الهند ترحل مجموعة ثانية من الروهينغا إلى ميانمار
GMT 12:23 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر
فيورنتينا الإيطالي يقترب من خطف هداف ميلان
GMT 07:13 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير
ميركل توجه رسالة إلى الشعب الألماني بمناسبة العام الجديد
GMT 18:49 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر
مانشستر يونايتد يَسحق نادي "بورنموث" برباعيمانشستر يونايتد يَسحق نادي "بورنموث" برباعيةة
GMT 12:08 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر
محمود وحيد يؤكّد أنه فضّل الإنضمام إلى "الأهلي"
GMT 05:15 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر
أسعد العماد يؤكّد أن الحرب اليمنية تقف حائلًا أمام منتجي المحتوى
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك